Redacción
-México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal integrada por ocho empresas del ramo del gas, gasolina y outsourcing.
De acuerdo con publicación del diario El Universal, la UIF denunció que la presunta red está relacionada ya por el Departamento del Tesoro estadounidense con la delincuencia organizada, por lo cual ordenó el congelamiento de las cuentas de las empresas y personas señaladas en la denuncia presentada el pasado 10 de julio.
Refiere que en la denuncia destaca el caso de Ultragas México, que de acuerdo con la UIF realizó operaciones con Combustibles Briones, S.A. de C.V., que desde mayo de 2015 fue incorporada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos a una lista de empresas ligadas a la delincuencia organizada.
Fuente: xeu Noticias
